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问：刑法修正案（十一）对洗钱罪作了修改，明确将“自洗钱”入罪，请问检察机关将如何贯彻落实好法律新规，继续推动反洗钱工作？

毒品犯罪案件中毒资毒赃的审查，对于同步审查是否涉嫌洗钱犯罪至关重要，同时电子证据的审查也要重视，对于提供账户、转移资金的同案人员，应当结合案情实际综合认定是洗钱罪还是上游犯罪的共犯。

在客源方面，早期贵宾厅主要瞄准的是香港商人——那时澳门和香港的商业圈子联系紧密，中介也容易找客人。

一是引导义务机构加强反洗钱履职能力，配合好侦查、司法机关查询、冻结、扣划有关资金交易工作。人民银行持续贯彻“强监管”理念，督促义务机构履行好客户身份资料和交易记录保存等反洗钱职责，采取必要的管理和技术措施，以便及时、准确地协助侦查、司法机关完成资金交易查询、冻结、扣划等工作。

和传统的赌博团伙不同，网络赌博团伙大多藏身境外，横行于虚拟的网络空间，他们的真实身份一时难以确定，相关证据也难以固定。网络赌博的代理人员、推广人员、参赌人员人数多、分布广，这都给警方侦查带来了巨大挑战。

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周焯华回应民事索偿方、博彩公司代表律师提问时指出，知道存在“赌底面”公司，至于是谁人营运？他回答可能是张志坚（第五嫌犯，正被羁押）。

陈某波曾自己开设平台发行“虚拟币”诱骗客户，深谙“币圈”套路。于是，他把“洗钱”的主意打到了比特币上。

律师辩称，既然各方都知道这些债务有假，杨秀飞和孙美娥与赌场订立的欠条就应该无效，并指称她们才是“这里真正的受害者，”而且法院应该对她们的起诉不予理会，因为她们参与的行为是拉斯维加斯金沙集团“发起并共谋的”。

一是持续加大追诉洗钱犯罪力度。强化一案双查，办理上游犯罪，必须同步审查洗钱犯罪线索。在引导侦查取证时，注重引导公安机关及时追查涉案财物实际去向和洗钱线索。在审查逮捕、审查起诉等办案过程中，综合运用立案监督、追加补充起诉等职能，持续加大追诉洗钱犯罪的力度。

除了帮忙搭建，对方还称公司能在后台预设开奖、操控输赢。群里的另一位搭建商也表示，根据平台测算好的赔率，客人玩久必输，“你说怎么杀，就怎么杀。”

刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，为贯彻新规定，最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释，对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确，对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。

犯罪嫌疑人周焯华，男，中国澳门居民，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事。

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